14 Aralık tarihli bir rapora göre, Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı yoluyla mağdurlardan dolandırılan milyonlarca doları aklamaya yönelik karmaşık bir operasyona karışan dört kişi hakkında iddianameyi duyurdu. basın bülteni.
Sanıklar – Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong ve Hailong Zhu – kara para aklama komplosu ve uluslararası kara para aklama da dahil olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya.
“Domuz kasapları”
Müfettişler, grubun “domuz kasaplığı” dolandırıcılığından elde edilen gelirleri aktarmak için paravan şirketler ve banka hesapları oluşturmak üzere komplo kurduğunu iddia ediyor. Bu terim, domuzların kesimden önce besiye alınması uygulamasını ima etmektedir.
Plan, sosyal medyada veya flört hizmetlerinde tanışılan mağdurlarla güven inşa etmeyi ve nihai hedefi, onları sahte platformlarda kripto para birimi yatırımları yapmaya ikna etmeyi içeriyor.
İddianamede en az 284 işlemin 80 milyon doların üzerinde kayıpla sonuçlandığı ve 20 milyon dolardan fazlasının doğrudan sanıklara bağlı hesaplarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Zhang ve Walker tutuklandı ve 14 Aralık’ta federal mahkemeye çıkarıldı. İkili, suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Adalet Bakanlığı, geri kalan iki sanık Joseph Wong ve Hailong Zhu’nun tutuklanma durumu hakkında henüz bilgi yayınlamadı.
NCET
Dava, Adalet Bakanlığı’nın Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü’nün (CCIPS) Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi (NCET) öncülüğünde kripto para birimiyle ilgili suçlara artan odağını yansıtıyor.
NCET’in diğer hükümet ve özel sektör kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak dijital varlık suçlarının izlenmesi ve kovuşturulması konusundaki rolü giderek daha hayati hale geliyor.
Devam eden soruşturmayı ABD Gizli Servisi’nin Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi yönetiyor ve dava Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD Başsavcılığı ve CCIPS/NCET tarafından ortaklaşa yürütülüyor.
Her zaman olduğu gibi, ABD yasalarına göre bir iddianamenin mahkûmiyet anlamına gelmediğini ve bir mahkemede makul şüphenin ötesinde suçlu oldukları kanıtlanana kadar tüm sanıkların masum sayılacağını hatırlamak çok önemlidir.
Bu makale daha öncesinde CryptoSlate tarafından ele alınmıştır. Daha fazla detay için linke tıklayabilirsiniz.
